1. Collocazione: in questa fase, il denaro viene introdotto nel sistema finanziario attraverso depositi in contanti o altre transazioni in cui il denaro viene mescolato con fondi legali.

  Verifica dell’identità dei clienti: Le istituzioni finanziarie devono condurre un’adeguata verifica dell’identità dei propri clienti al momento dell’apertura di un conto o di una relazione commerciale.

La fase successiva coinvolge la cosiddetta “pulizia” dei fondi, in cui il denaro sporco viene mescolato con transazioni legittime al great di nasconderne l’origine illecita.

Durante la fase di piazzamento, i proventi derivanti da attività illegali vengono inseriti all’interno del sistema economico globale.

  Il corso on the internet aggiornato con le ultime normative in materie consente di acquisire competenze adeguate al fine di gestire il rischio di riciclaggio di denaro e di soddisfare gli obblighi normativi.

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Le organizzazioni che si ritrovano coinvolte, anche involontariamente, in attività di riciclaggio di denaro possono dover affrontare una serie di rischi significativi, sia dal punto di vista legale che reputazionale.

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Come visto, for every il reato in esame, è prevista una pena detentiva abbastanza severa: la reclusione da quattro a dodici anni e nell’ipotesi meno grave prevista dal secondo comma, la reclusione da due a sei anni.

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Stratificazione: A questo punto, i riciclatori di denaro cercano di confondere l’origine dei fondi eseguendo una serie di transazioni complesse e talvolta internazionali.